复星国际有限公司  文件类型：PDF/Adobe Acrobat   文件大小：字节

1
复星国际有限公司
Fosun International Limited
(根据公司条例在香港注册成立之有限责任公司)
(股份代号:0656)
於其他海外监管市场发布的公告
本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09(2)条的规定而发表.
以下公告的中文原稿将由复星国际有限公司旗下一间於上海证券交易所上市的A股附属
公司,上海复星医药(集团)股份有限公司(「本公司」)於2007年12月19日於中国境内发
布.
证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2007—033
上海复星医药(集团)股份有限公司
第四届董事会第十二次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载,误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任.
上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称「公司」)第四届董事会第十二次会议(临时
会议)於2007年12月17日召开,全体董事以通讯方式出席了会议.本次会议的召开符合
《公司法》和《章程》的规定.会议审议并通过如下决议:
一, 审议通过关於公司向浙商银行申请借款的提案.
同意公司向浙商银行申请二年期借款10,000万元人民币,并由公司控股股东上海复星高
科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保.
6票同意,0票反对,0票弃权.
二, 审议通过关於公司向国家开发银行申请借款的提案.
同意公司向国家开发银行申请借款30,000万元人民币,借款期限以借款协议约定为准,
并由公司控股股东上海复星高科技(集团)有限公司提供连带责任保证担保.
2
6票同意,0票反对,0票弃权.
特此公告.
上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会
二零零七年十二月十八日
承董事会命
复星国际有限公司
董事长
郭广昌
中国上海,2007年12月18日
於本公告日期,执行董事为郭广昌先生,梁信军先生,汪群斌先生,范伟先生,丁国其先生,秦学棠先生及吴平
先生;非执行董事为刘本仁先生;而独立非执行董事为陈凯先博士,章晟曼先生及閰焱先生.