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丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事2006年度述职报告
本人,里宁枫作为丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,
本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度,按照法律法规的要求,在2006年继续
致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益,认真参加公司董事会和股东大会,慎重审
议董事会和董事会专业委员会的各项提案,积极为公司发展出谋划策,对公司董事会换
届选举等重大事项发表了独立审核意见,检查了公司关联交易及公司关联方资金占用情
况和对外担保情况,切实履行了独立董事的责任和义务.
一,2006年出席公司股东大会和董事会会议情况
1,董事会会议
(1)2006年度公司董事会共召开五次会议,我本人亲自出席了全部五次会议.对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票.
(2)2006年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情
况.
2,股东大会
(1)我亲自出席了2005年年度股东大会.
(2)年内没有缺席会议.
3,2006年度,在公司累计调查和工作近10天时间.
公司在2006年度召集召开的董事会,股东大会符合法定程序,重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,故2006年度我没有对公司董事会各项议
案及公司其它事项提出异议的情况.
二,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,本人审查了2006
年度公司需要由独立董事发表专门意见的重大事项,公司有关方面能够保证独立董事享
有与其他董事相同的知情权.
公司2006年尽量避免不必要的关联交易,发生的关联交易事项,定价
公允,董事会审议程序符合有关法律,法规的规定,关联交易没有损害中小股东
的利益.全年的主要关联交易事项如下:
(1)购买土地使用权
根据与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司签订的土地使用权转让协议,公司拟
购买丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司拥有的位于古城区大研镇福慧路的一宗土地
使用权,用于建设办公大楼,6月预付土地款2,000,000.00元,后因丽江玉龙雪山旅游
开发有限责任公司一直无法与该地块涉及的拆迁户达成拆迁补偿协议,导致该协议已无
法履行,公司已与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司终止协议,并全额收回预付购地
款.
(2)租赁
根据公司与丽江摩西风情园有限责任公司签订的《房屋租赁合同》,公司承租丽
江摩西风情园有限责任公司拥有的位于丽江市香格里拉大道延伸线瑞雪广场超市大楼
一楼,从事出售索道票,各类旅游商品及部分办公用地.租金价格按当地市场价格确定,
报告期内支付租金200,000.00元.
(3)代理
报告期公司与云南机械进出口股份有限公司签订的两份委托进口协议,委托云南
机械进出口股份有限公司代理进口索道配件,合同预算分别为272,675.00元和
365,027.00元,需支付的代理手费6,029.03元和8,132.00元,本期支付预付款
272,675.00元.根据中外合资丽江云杉坪旅游索道有限公司与云南机械进出口股份有限
公司签订的委托进口代理协议,中外合资丽江云杉坪旅游索道有限公司委托云南机械进
出口股份有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道,报告期内向云南机械进
出口股份有限公司支付预付款25,347,400.00元,其中包括10万元代理费.上述交易按
市场定价,交易公平,合理.
根据本公司与丽江山峰旅游商贸投资有限公司签订的水电服务协议,丽江山峰旅
游商贸投资有限公司为本公司提供水电服务,报告期内共支付水电费916,378.68元.报
告期内丽江山峰旅游商贸投资有限公司租用本公司金龙大巴车,共向本公司支付租车款
100,800.00元.
三,2006年对有关事项发表的独立意见如下:
在2006年1月22日召开的公司第二届董事会第九次会议上,我发表了《关于对公司
累计和当期对外担保等情况的专项说明》:认为丽江玉龙旅游股份有限公司认真贯彻执
行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》的有关规定,2005年没有发生对外担保,违规对外担保,关联方
占用资金等情况,也不存在以前年度发生并累计至2005年12月31日的对外担保,违规对
外担保,关联方占用资金等情况;发表了《关于公司董事会解除杨苍独立董事的独立意
见》:独立董事杨苍先生,在2005年度连续四次未出席丽江旅游董事会会议,也未委托
其他董事代为出席.因此,我对丽江旅游第二届董事会第九次会议提请解除其独立董事
职务无异议;发表了《关于聘请会计师事务所的独立意见》:亚太中汇会计师事务所在
担任丽江旅游的审计机构时,坚持公允,客观的态度进行独立审计,我对于公司聘请该
事务所为2006年度审计机构无异议;发表了《对公司独立董事提名的意见》:本人在审
阅了焦炳华的有关文件和就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问后,同意提名焦
炳华女士为公司第二届董事会独立董事候选人.
在2006年8月9日召开的公司第二届董事会第十二次会议上,我发表了《关于对公司
累计和当期对外担保等情况的专项说明》:认为:丽江玉龙旅游股份有限公司认真贯彻
执行中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》的有关规定,2006年上半年没有发生对外担保,违规对外担保,关联方占用资
金等情况,也不存在以前年度发生并累计至2006年6月30日的对外担保,违规对外担保,
关联方占用资金等情况.
四,保护投资者权益方面所做的其他工作:
我在2006年度履行独立董事职责的过程中,积极对董事会审议的各个议案的材料
进行认真了解,关注议案对投资者权益的影响,在此基础上审慎地行使表决权.2006
年积极了解公司的生产经营情况,管理和内控制度的完善情况,关注经营班子对董事会
决议的执行情况.关注公司募集资金项目的进展和募集资金的使用情况.除此之外,我
还对公司的信息披露情况等进行了监督和核查,监督公司信息披露工作的规范进行.
2006年我积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切
实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益.
五,公司存在的问题及建议:
我认为2006年公司仍以旅游索道的经营为主营业务,业绩对丽江地区的整体旅游
业情况较为依赖,新产品的研发创新能力不足.建议公司考虑加大对研发和创新的投入,
积极探索新的经营项目的寻找和研究.
六,联系方式:
独立董事姓名 电子邮箱 备注
里宁枫 Liningfenglaw@21cn.com
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事:
里宁枫
2007年2月7日
本人,里宁枫作为丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,
本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度,按照法律法规的要求,在2006年继续
致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益,认真参加公司董事会和股东大会,慎重审
议董事会和董事会专业委员会的各项提案,积极为公司发展出谋划策,对公司董事会换
届选举等重大事项发表了独立审核意见,检查了公司关联交易及公司关联方资金占用情
况和对外担保情况,切实履行了独立董事的责任和义务.
一,2006年出席公司股东大会和董事会会议情况
1,董事会会议
(1)2006年度公司董事会共召开五次会议,我本人亲自出席了全部五次会议.对
各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票.
(2)2006年没有出现缺席且未委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的情
况.
2,股东大会
(1)我亲自出席了2005年年度股东大会.
(2)年内没有缺席会议.
3,2006年度,在公司累计调查和工作近10天时间.
公司在2006年度召集召开的董事会,股东大会符合法定程序,重大经营决策事项
和其它重大事项均履行了相关程序,合法有效,故2006年度我没有对公司董事会各项议
案及公司其它事项提出异议的情况.
二,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,本人审查了2006
年度公司需要由独立董事发表专门意见的重大事项,公司有关方面能够保证独立董事享
有与其他董事相同的知情权.
公司2006年尽量避免不必要的关联交易,发生的关联交易事项,定价
公允,董事会审议程序符合有关法律,法规的规定,关联交易没有损害中小股东
的利益.全年的主要关联交易事项如下:
(1)购买土地使用权
根据与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司签订的土地使用权转让协议,公司拟
购买丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司拥有的位于古城区大研镇福慧路的一宗土地
使用权,用于建设办公大楼,6月预付土地款2,000,000.00元,后因丽江玉龙雪山旅游
开发有限责任公司一直无法与该地块涉及的拆迁户达成拆迁补偿协议,导致该协议已无
法履行,公司已与丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司终止协议,并全额收回预付购地
款.
(2)租赁
根据公司与丽江摩西风情园有限责任公司签订的《房屋租赁合同》,公司承租丽
江摩西风情园有限责任公司拥有的位于丽江市香格里拉大道延伸线瑞雪广场超市大楼
一楼,从事出售索道票,各类旅游商品及部分办公用地.租金价格按当地市场价格确定,
报告期内支付租金200,000.00元.
(3)代理
报告期公司与云南机械进出口股份有限公司签订的两份委托进口协议,委托云南
机械进出口股份有限公司代理进口索道配件,合同预算分别为272,675.00元和
365,027.00元,需支付的代理手费6,029.03元和8,132.00元,本期支付预付款
272,675.00元.根据中外合资丽江云杉坪旅游索道有限公司与云南机械进出口股份有限
公司签订的委托进口代理协议,中外合资丽江云杉坪旅游索道有限公司委托云南机械进
出口股份有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道,报告期内向云南机械进
出口股份有限公司支付预付款25,347,400.00元,其中包括10万元代理费.上述交易按
市场定价,交易公平,合理.
根据本公司与丽江山峰旅游商贸投资有限公司签订的水电服务协议,丽江山峰旅
游商贸投资有限公司为本公司提供水电服务,报告期内共支付水电费916,378.68元.报
告期内丽江山峰旅游商贸投资有限公司租用本公司金龙大巴车,共向本公司支付租车款
100,800.00元.
三,2006年对有关事项发表的独立意见如下:
在2006年1月22日召开的公司第二届董事会第九次会议上,我发表了《关于对公司
累计和当期对外担保等情况的专项说明》:认为丽江玉龙旅游股份有限公司认真贯彻执
行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知》的有关规定,2005年没有发生对外担保,违规对外担保,关联方
占用资金等情况,也不存在以前年度发生并累计至2005年12月31日的对外担保,违规对
外担保,关联方占用资金等情况;发表了《关于公司董事会解除杨苍独立董事的独立意
见》:独立董事杨苍先生,在2005年度连续四次未出席丽江旅游董事会会议,也未委托
其他董事代为出席.因此,我对丽江旅游第二届董事会第九次会议提请解除其独立董事
职务无异议;发表了《关于聘请会计师事务所的独立意见》:亚太中汇会计师事务所在
担任丽江旅游的审计机构时,坚持公允,客观的态度进行独立审计,我对于公司聘请该
事务所为2006年度审计机构无异议;发表了《对公司独立董事提名的意见》:本人在审
阅了焦炳华的有关文件和就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问后,同意提名焦
炳华女士为公司第二届董事会独立董事候选人.
在2006年8月9日召开的公司第二届董事会第十二次会议上,我发表了《关于对公司
累计和当期对外担保等情况的专项说明》:认为:丽江玉龙旅游股份有限公司认真贯彻
执行中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》的有关规定,2006年上半年没有发生对外担保,违规对外担保,关联方占用资
金等情况,也不存在以前年度发生并累计至2006年6月30日的对外担保,违规对外担保,
关联方占用资金等情况.
四,保护投资者权益方面所做的其他工作:
我在2006年度履行独立董事职责的过程中,积极对董事会审议的各个议案的材料
进行认真了解,关注议案对投资者权益的影响,在此基础上审慎地行使表决权.2006
年积极了解公司的生产经营情况,管理和内控制度的完善情况,关注经营班子对董事会
决议的执行情况.关注公司募集资金项目的进展和募集资金的使用情况.除此之外,我
还对公司的信息披露情况等进行了监督和核查,监督公司信息披露工作的规范进行.
2006年我积极有效的履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切
实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益.
五,公司存在的问题及建议:
我认为2006年公司仍以旅游索道的经营为主营业务,业绩对丽江地区的整体旅游
业情况较为依赖,新产品的研发创新能力不足.建议公司考虑加大对研发和创新的投入,
积极探索新的经营项目的寻找和研究.
六,联系方式:
独立董事姓名 电子邮箱 备注
里宁枫 Liningfenglaw@21cn.com
丽江玉龙旅游股份有限公司独立董事:
里宁枫
2007年2月7日
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